公司召开第三届董事会第三次会议

　�。玻埃埃赌辏丛拢保比�，刘平董事长在南方明珠国际大酒店布政厅主持召开公司第三届董事会第三次会议，会议审议通过了以下决议：

　　一、公司２００５年度董事会工作报告；

　　二、公司２００５年度总经理工作报告；

　　三、独立董事２００５年度述职报告；

　　四、公司２００５年度财务决算报告；

　　五、关于公司２００５年度会计报表中追溯调整事项的议案；

　　六、公司２００５年年度报告及年度报告摘要的议案；

　　七、公司２００５年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

　　八、关于修改公司章程的草案；

　　九、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　十、关于修改公司董事会议事规则的议案；

　　十一、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；

　　十二、关于预计公司２００６年度日常关联交易的议案；

　　十三、关于召开公司２００５年度股东大会的提案。　　

　　以上事项中，第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二项议案需提交公司２００５年年度股东大会审议，第五项、第十二项议案由公司独立董事发表了独立意见。